公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-135

证券代码：831287 证券简称：启奥科技 主办券商：财达证券
唐山启奥科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于保田
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数57,792,817 股，占公司有表决权股份总数的 67.0839%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-135

4.除兼任董事的高级管理人员外，公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请贷款暨签署
<认股选择权协议>的议案》
1.议案内容：

唐山启奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行股份有限公司石家庄分行申请贷款，贷款金额为 30,000,000.00 元人民币（大写：叁仟万元整）。公司、实际控制人于保田先生拟与中信银行股份有限公司石家庄分行签署
《认股选择权协议》，认股权有效期自协议生效之日起至 2024 年 12 月 31 日（含）
止。

上述协议的签订对公司的经营发展、市场拓展及品牌提升产生积极影响。上述协议的签订对公司的业务的独立性不构成重大影响，公司主要业务不存在因履行合同而对交易方形成重大依赖。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,792,817 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

《唐山启奥科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

唐山启奥科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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