公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-118
证券代码:831287 证券简称:启奥科技 主办券商:财达证券
唐山启奥科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:于保田
6.会议列席人员:赵二仲、刘玉洁、王秀利、杨晓丽
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
详细内容请参见公司2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号:2023-118
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-119)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于唐山开用网络信息服务有限公司吸收合并并注销唐山奥英
智能科技有限公司的议案》
1.议案内容:
为优化资源配置,降低经营成本,提高运营效率,公司全资子公司唐山开用网络信息服务有限公司(以下简称“开用网络”)拟吸收合并公司全资孙公司(亦为开用网络全资子公司)唐山奥英智能科技有限公司(以下简称“奥英科技”),即以开用网络为主体,采取吸收合并的方式,对奥英科技进行合并。吸收合并完成后,奥英科技法人资格予以注销,开用网络将承继奥英科技的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
唐山启奥科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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