公告日期：2017-12-08

公告编号：2017-036



股份代码：831286 股份简称：竹林伟业 主办券商：国泰君安



竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月28日，以书面方式送达



各位董事。



2、会议召开时间：2017年12月8日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长竺汉明



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-036



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。公司监事列席了会议。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于向银行申请抵押贷款及关联方提供担保的议案》



1、议案主要内容：



公司因日常生产经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司 申请贷款1000万元，用于补充公司流动资金，期限一年。本次贷款以公司房产作抵押，并由公司控股股东竺汉明、股东孙玲和股东竺娜共同提供连带责任担保。



2、表决结果：



本次关联交易关联方董事竺汉明、孙玲、竺娜回避表决，由 于表决董事不足3名，该议案直接提请股东大会审议。



3、回避表决情况：



董事竺汉明、竺娜、孙玲回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会进行审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会



的议案》



公告编号：2017-036



1、议案主要内容：



公司拟定于2017年12月23日召开2017年第三次临时股东



大会，审议相关议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-037）。



2、表决结果：同意的5票；反对的0票；弃权的0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会进行审议。



三、备查文件目录



《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司



董事会



2017年12月8日




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