公告日期：2017-07-20

证券代码：831286 证券简称：竹林伟业 主办券商：国泰君安



竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司



监事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）



程序履行的基本情况



1、 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年



第一次临时股东大会于2017年7月19日审议并通过《关于公司监



事会换届选举的议案》，选举徐振凯、段玉省为公司第二届监事会 股东代表监事，与公司2017年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事王彦玲共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。



本次会议召开15日前以书面文件方式通知全体股东，实际到会



股东 12 人。到会人持有公司股份 34,731,000 股，占股份总数的



86.85%，会议由竺汉明先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数34,731,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司2017



年第一次职工代表大会审议，选举王彦玲女士为公司第二届监事会 职工代表监事，与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。



本次会议召开10日前以书面文件方式通知全体监事，应出席监



事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括



委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人，



会议由竺汉明先生主持。



以上议案表决情况为：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届



监事会第一次会议于2017年7月19日审议并通过《关于选举徐振



凯为竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届监事会主席的议案》，选举徐振凯先生为公司第二届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。



本次会议召开10日前以书面文件方式通知全体监事，应出席监



事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括



委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人，



会议由徐振凯先生主持。



以上议案表决情况为：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（二） 被任免监事的基本情况



该任命监事会主席徐振凯先生为第二届监事会新任监事，持有公司股份22,000股，占公司股份总数的0.55%。



徐振凯，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权；



1988年9月至1995年12月任天津第五塑料厂设计院生产部职员；



1996年1月至2004年9月任顶正印刷包材有限公司生产部科长；2004



年10月至2014年7月任艾利(中国)有限公司天津分公司采购部主管；



2014年7月至今任竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司行政人



力资源部经理。



该任命监事段玉省女士为监事会连任监事，持有公司股份0股，



占公司股份总数的0.00%。



该任命监事王彦玲女士为监事会连任监事，持有公司股份0股，



占公司股份总数的0.00%。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30



日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任监事徐振凯先生、段玉省女士、及王彦玲女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系



统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国



（http://www.creditchina.gov.……
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