公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-026

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源
珠海迈科智能科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 2#厂房 6 楼一号会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长缪克良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 309,457,250 股，占公司有表决权股份总数的 83.55%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于参与投资深圳竹信科技有限公司暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-026

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-024），本次会 议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 68,018,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东缪克良回避表决。
三、备查文件目录
《2019 年第二次临时股东大会会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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