公告日期:2019-04-18
证券代码:831284 证券简称:迈科智能 主办券商:申万宏源
珠海迈科智能科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:珠海市金湾区红旗镇永达路66号2#厂房公司6楼一号会议室3.会议召开方式:现场与通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长缪克良
6.会议列席人员:监事、董事会秘书、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,公告编号分别为2019-007、2019-008。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
1、采购/销售
关联交易对象名 关联交易 预计交 定价依
关联关系 易金额
称 性质 (万元) 据
深圳竹信科技有 控股股东、实际控制人缪克 市场价
销售商品 50
限公司 良直接控股企业 格
深圳竹信科技有 控股股东、实际控制人缪克 市场价
采购商品 ……
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