公告日期：2019-02-18

珠海迈科智能科技股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：珠海市金湾区红旗镇永达路66号2#厂房
主办券商

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

二一九年一月


目录


一、本次发行的基本情况..............................................................4
二、发行前后相关情况对比..........................................................6
三、新增股份限售安排................................................................10四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协
议的签订情况................................................................................10
五、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款...................11
六、本次发行未适用股份支付会计准则的相关风险...............11
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...........12
八、备查文件目录........................................................................14

释义

本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、迈科智能 指 珠海迈科智能科技股份有限公司

金航投资 指 珠海市金航产业投资有限公司

股东大会 指 珠海迈科智能科技股份有限公司股东大会

董事会 指 珠海迈科智能科技股份有限公司董事会

公司章程 指 珠海迈科智能科技股份有限公司章程

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商 指 申万宏源证券有限公司

会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所、律师 指 北京市金杜律师事务所

注：本股票发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况
（一）本次发行股票的数量、发行价格、实际募集资金总额

本次股票发行数量不超过8,771,000股（含8,771,000股），实际发行8,771,000股人民币普通股。发行的价格为人民币5.70元/股，本次股票发行募集资金总额为49,994,700.00元。
（二）本次发行的认购方式

发行对象以现金方式认购本次发行的股份。
（三）现有股东优先认购的情况

《公司章程》第三十条第一项规定：“公司股票发行以现金认购的，由股东大会决议确定是否授予公司原股东优先认购权”。
2018年12月3日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于本次股票发行不授予公司原股东优先认购权的议案》，2018年12月20日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次股票发行不授予公司原股东优先认购权的议案》。
公司在册股东无本次股票发行优先认购权。
（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1.发行对象认购数量

认购对象名称 认购人身份 是否关联 认购数量（股） 认购方式

珠海市金航产业 新增投资者 否 8,771,000 现金

投资有限公司

合计 8,771,000 —

2.发行对象基本情况

基本信息


统一社会信91440400MA4……
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