公告日期:2018-12-20
珠海迈科智能科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月20日
2.会议召开地点:珠海市金湾区红旗镇永达路66号2#厂房6楼一号会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长缪克良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数315,177,250股,占公司有表决权股份总数的87.16%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<珠海迈科智能科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案>
的议案》
1.议案内容:
公司已于2018年12月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台
内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数315,177,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容:
公司已于2018年12月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-037),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数315,177,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于本次股票发行不授予公司原股东优先认购权的议案》
1.议案内容:
公司已于2018年12月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-037),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数315,177,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司已于2018年12月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-037),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数315,177,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议
案》
1.议案内容:
公司已于2018年12月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-037),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数315,177,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
1.议案内容:
公司已于2018年12月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-037),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数315,177,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数……
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