公告日期：2019-04-26

上海天悦实业发展股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日上午9:30。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京天驰君泰（苏州）律师事务所陈小丽、周熠律师。
（七）会议地点
上海市静安区万航渡路83号1005室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。
（三）审议《2018年年度报告及年报摘要》议案
议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案
议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
（六）审议《2018年度利润分配方案》议案
议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》议案
议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（九）审议《董事会关于2018年年度报告带强调事项段的无保留审计意见的专项说明》议案
议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于2018年年度报告带强调事项段的无保留审计意见的专项说明公告》。
（一十）审议《关于向关联方借款的偶发性关联交易》议案
议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于向关联方借款的偶发性关联交易公告》。
（一十一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告》。

（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019年5月17日上午9:00
（三）登记地点：上海市静安区万航渡路83号1005室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：郭帆

联系地址：上海市静安区万航渡路83号1005室

联系电话：021-62472792传真：021-62472792

邮政编码：200040
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）公司《第二届董事会第六次会议决议》;
（二）公……
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