公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-007
证券代码:831276 证券简称:松科快换 主办券商:光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日 以电话方式发出
5.会议主持人:严凤贤女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会议的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2023 年度报告及摘要
的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》
公告编号:2024-007
等有关要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核、并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报
告的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会主席严凤贤女士做了《2023 年度监事会工作报告》,总结了 2023 年
度监事会工作,并提出了 2024 年的工作计划。
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2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2023 年财务决算报告
及 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
监事会认真听取并审议了公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》,认为其真实、可观和准确地反映了公司的实际经营情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
2023 年度未分配利润暂不分配,也不进行资本公积金转增股本,公司综合考虑公司发展战略资金需求等因素后再确定利润分配方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海松科快换自动化……
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