公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-027
证券代码:831276 证券简称:松科快换 主办券商:光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 11 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区仁庆路 233 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邱广伟先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以 及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会的 表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数39,316,298 股,占公司有表决权股份总数的 79.43%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-027
3.公司董事会秘书列席会议;
公司在任高管 5 人,列席 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《上海松科快换自动化股份有限公 司变更会计师事务所公告》,公告编号为:2023-022。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,316,298 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
2023 年 11 月 29 日,公司董事会收到单独持有 33.76%股份的股东邱广伟
书面提交的《关于提议增加公司 2023 年第二次临时股东大会提案的函》,提议 将公司注册地址变更为:上海市浦东新区仁庆路 233 号,并同步修订《公司章
程》。内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《上海松科快换自动化股份有限 公司关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号为:2023-026。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,316,298 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
公告编号:2023-027
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海松科快换自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
上海松科快换自动化股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
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