公告日期:2023-11-30
公告编号:2023-025
证券代码:831276 证券简称:松科快换 主办券商:光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
上海松科快换自动化股份有限公司定于2023 年12 月11日召开 2023 年第二次临时
股东大会,股权登记日为 2023 年 12 月 6 日,有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月
24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号:2023-024。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2023 年 11 月 29 日,公司董事会收到单独持有 33.76%股份的股东邱广伟书面提交
的《关于提议增加公司 2023 年第二次临时股东大会提案的函》,提请在 2023 年 12 月
11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
公司根据自身战略目标及发展规划,为促进公司更加健康持续发展,提议将公司注册地址变更为:上海市浦东新区仁庆路 233 号,并同步修订《公司章程》。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东邱广伟符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东邱广伟提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公告编号:2023-025
三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 11 月 24 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
《关于提议增加公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》
上海松科快换自动化股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日
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