公告日期:2023-11-24
公告编号:2023-023
证券代码:831276 证券简称:松科快换 主办券商:光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:邱广伟先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会议的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
经综合评估,公司拟聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
公告编号:2023-023
年度审计机构,负责公司 2023 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 12 月 11 日召开上海松科快换自动化股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露《上海松科快换自动化股份有限公司2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-024)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海松科快换自动化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
上海松科快换自动化股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 24 日
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