公告日期:2023-05-23
公告编号:2023-015
证券代码:831276 证券简称:松科快换 主办券商:光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:常州公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:邱广伟先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会议的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举邱广伟先生为董事第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-015
详见公司于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》(编号:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任邱广伟先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》(编号:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任杨宝剑先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》(编号:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-015
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任胡三华先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》(编号:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任白月秋女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》(编号:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提……
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