公告日期：2023-05-23

证券代码：831276 证券简称：松科快换 主办券商：光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：江苏省常州市武进高新区龙门路 19 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：邱广伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数41,675,680 股，占公司有表决权股份总数的 84.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事倪虹因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐鸿泉因工作原因缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年度报告及摘要
的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 26 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,675,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报
告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,675,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


关联股东倪虹对本议案回避表决，回避表决的股份数为 9,000,007 股。
（三）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,675,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,675,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年度财务决算报
告及 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。