公告日期：2023-04-26

证券代码：831276 证券简称：松科快换 主办券商：光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 13:00-14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831276 松科快换 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所见证律师。
（七）会议地点

江苏省常州市武进高新区龙门路 19 号三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年度报告及摘要的议案》

详见 2023 年 4 月 26 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）
（二）审议《关于 2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为倪虹。

（三）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。
（四）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届监事会第七次会议决议公告》。
（五）审议《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年度财务决算报告及2023 年财务预算报告的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。
（六）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。
（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《上海松科快换自动化股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2023-011）。
（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》


具体内容详见 2023 年 4 月 26 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《上海松科快换自动化股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2023-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。