公告日期：2023-04-26

上海松科快换自动化股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：松科快换（常州）智能装备有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：邱广伟先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年度报告及摘要
的议案》


公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2022 年年度报告
及摘要，具体内容详见 2023 年 4 月 26 日，公司于全国中小企业股份转系信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报
告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事倪虹回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就 2022 年的工作进行了总结，编制了《上海松科快换自动化股份有限公司 2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理邱广伟先生在 2022 年度认真履行职责，提交了《公司 2022 年度
总经理工作报告》，对公司 2022 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，以及对公司 2023 年的发展规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年度财务决算报
告及 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，
独立发表审计意见。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

经公司 ……
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