公告日期：2023-04-26

公告编号：2020-028

证券代码：831276 证券简称：松科快换 主办券商：光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区仁庆路 233 号公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱广伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数39,728,984 股，占公司有表决权股份总数的 80.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2020-028

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》， 公告编号 2020-020。
2.议案表决结果：

同意股数 39,728,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公 告编号 2020-022。
2.议案表决结果：

同意股数 39,728,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邱广伟 董事 任职 2020 年 5 月 22 日 2020年第二次 审议通过

公告编号：2020-028

临时股东大会

吕家东 董事 任职 2020 年 5 月 22 日 2020年第二次 审议通过
临时股东大会

苑非人 董事 任职 2020 年 5 月 22 日 2020年第二次 审议通过
临时股东大会

胡三华 董事 任职 2020 年 5 月 22 日 2020年第二次 审议通过
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