公告日期:2022-03-01
公告编号:2022-004
证券代码:831276 证券简称:松科快换 主办券商:光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:邱广伟先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会议的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向上海银行股份有限公司浦东分行申请非融资性保函的议案》
公告编号:2022-004
1.议案内容:
因业务开展需要,公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请非融资性保函,保函授信额度不超过人民币 800 万元(大写:捌佰万元),授信期限为一年,以最终开立的保函期限为准,由公司根据每次实际申请的情况以公司自有 100%保证金提供质押担保(包括但不限于活期保证金、定期存单、结构性存款等)。在有效期限及总保函额度以内,本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。
公司董事会授权董事长邱广伟代为办理上述非融资性保函全部事宜,包括但不限于申请材料的提交、材料的报送、协议的签署等相关事项,授权期限为:自董事会审议通过《关于向上海银行股份有限公司浦东分行申请非融资性保函》的议案之日起一年内有效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海松科快换自动化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
上海松科快换自动化股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 1 日
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