公告日期:2021-06-22
公告编号:2021-031
证券代码:831274 证券简称:瑞可达 主办券商:东吴证券
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 17 日以电话、电子邮件、
传真方式方式发出
5.会议主持人:董事长吴世均先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定, 所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司部分高级管理人员及核心员工通过设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》议案
公告编号:2021-031
1.议案内容:
根据公司第三届董事会第七次会议审议通过的参与战略配售人员相关资 格条件,经与相关人员沟通确认,确定本次战略配售意向认购名单。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
吴世均、黄博、马剑为本议案的关联董事,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州瑞可达连接系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 22 日
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