公告日期：2021-05-31

公告编号：2021-026

证券代码：831274 证券简称：瑞可达 主办券商：东吴证券

苏州瑞可达连接系统股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日



2.会议召开地点：苏州瑞可达连接系统股份有限公司 A 幢二楼 A0207 会议

室



3.会议召开方式：现场投票



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴世均先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时

股东大会的议案》，并提前 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公 告。本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需经相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数43,310,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况





公告编号：2021-026

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；



副总经理张杰列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容：



内容请详见公司于 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-021）。



2.议案表决结果：



同意股数 43,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》



1.议案内容：



内容请详见公司于 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股 东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-022）。



2.议案表决结果：



同意股数 43,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2021-026

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容：



公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系 统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；



（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；



（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。



申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起至终止挂牌……
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