公告日期:2021-04-22
公告编号:2021-008
证券代码:831273 证券简称:金视和 主办券商:国盛证券
北京金视和科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十次会议于 2021 年4 月 21 日审议并通过:
提名和夏璇女士为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满日止,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长和晋云先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
公司原董事李明浩先生由于个人原因辞去了公司董事职务,因公司规范经营需要,根据《公司法》及《公司章程》等的规定,公司董事会提名和夏璇女士为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
和夏璇,女,1986 年 6 月 27 日出生,中国籍,无境外永久居留权,汉族。2009
年毕业于北京联合大学商务学院金融与证券专业,本科学历。
主要工作经历:2009 年 7 月至 2013 年 5 月在中国民生银行信用卡中心授信评审部
任职;2013 年 5 月至 2014 年 12 月在中国光大银行晋城分行任零售部理财经理;2014
公告编号:2021-008
年至 2016 年在兴业银行太原分行晋城高平支行任营业厅主任;2016 年 8 月至今在北京
金视和科技股份有限公司任总经理助理。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
上述任职情况符合《公司法》、《公司章程》的规定,是公司生产经营和发展战略之需要,有利于公司持续发展,不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
《北京金视和科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
北京金视和科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日
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