公告日期：2023-05-22

证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：财信证券
同力天合（北京）管理软件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,143,415 股，占公司有表决权股份总数的 76.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2022 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据审计报告，编写了《2022 年度财务决算报告》，并由董事长闫平
予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，结合公
司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2023 年度财务预算报告》，并由董 事长闫平予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为实现公司可持续发展，更好地维护公司股东的长远利益，从公司实际出 发，公司拟不进行 2022 年度利润分配，结转下一次分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年经营情况汇总，编撰完成 2022 年年度报告及摘
要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

由亚太（集团）会计师事务所……
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