同力天合:关于召开2022年年度股东大会通知公告
同力天合资讯
2023-04-28 19:43:42
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公告日期:2023-04-28


证券代码:831272 证券简称:同力天合 主办券商:财信证券
同力天合(北京)管理软件股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场,以现场方式召开。本次会议不设网络投票方式。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日上午 9:30。

2、预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831272 同力天合 2023 年 5 月 16


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京恒略律师事务所:于大伟,卢建刚
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,汇报 2022 年度董事会工作情况。
(二)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据审计报告,编写了《2022 年度财务决算报告》,并由董事长闫平
予以汇报。
(三)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标,结合公
司实际情况,经过内部研究讨论,编制了《2023 年度财务预算报告》,并由董 事长闫平予以汇报。
(四)审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为实现公司可持续发展,更好地维护公司股东的长远利益,从公司实际出 发,公司拟不进行 2022 年度利润分配,结转下一次分配。
(五)审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司董事会根据 2022 年经营情况汇总,编撰完成 2022 年年度报告及摘
要。
(六)审议《2022 年度审计报告的议案》

由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《同力天合(北京) 管理软件股份有限公司 2022 年度审计报告》。

(七)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况及业务发展需要,公司预计了 2023 年度日常性关联交
易情况,详见《公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-011)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为闫平、姜宏、齐睿、杨雪峰、北京同力天成商贸管理有限公司。
(八)审议《关于提名第四届董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进 行,由公司董事会提名闫平、杨帆、王志军、李欣、苏启强为第四届董事会董 事候选人,任期三年,自 2022 年年度股东大会审议通过之日起算。公司 2022 年年度股东大会决议生效之前,第三届董事会成员继续履行董事职责。
(九)审议《公司拟向南京银行北京分行申请银行借款的议案》

公司因业务发展需要拟向南京银行北京分行申请银行借款,借款额度不超
过 300 万元,借款期限 2 年,委托北京石创同盛融资担保有限公司对上述借款
提供保证担保。就上述委托担保事项,公司全资子公司第九境(北京)科技有限 公司及公司实际控制人闫平向北京石创同盛融资担保有限公司提供连带责任 保证反担保,公司以名下不低于人民币 300 万元的应收账款向北京石创同盛融 ……
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