公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-009

证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：财信证券
同力天合（北京）管理软件股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：张真一先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告的》议案
1.议案内容：

公司监事会根据公司章程以及其他公司治理制度对公司 2021 年度的经营
管理进行监督，对董事和包括总经理在内的高级管理人员及公司财务的监督和 检查，董事和包括总经理在内的高级管理人员及公司财务不存在违反法律、法 规或其他规范性文件以及公司章程的规定的行为，不存在故意损害公司利益的 行为。


公告编号：2022-009

监事会根据监督和检查结果编撰了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相 关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及年度报告摘 要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、 《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2021 年年度报告 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反 映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行 为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度审计报告》议案
1.议案内容：

由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《同力天合（北京） 管理软件股份有限公司 2021 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2022-009

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的》议案
1.议案内容：

公司根据审计报告，编写了《2021 年度财务决算报告》，并由董事长闫平
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2022 年度公司经营管理目 标，结
合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2022 年度财务预算报告》，并 由董事长闫平予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的》议案
1.议案内容：

为实现公司可持续发展，更好地维护公司股东的长远利益，从公司实际……
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