公告日期：2022-03-03

浙江燎原药业
股份有限公司
章 程

2022 年 03 月


目录


第一章 总则
 ......2
第二章 经营宗旨和范围
 ......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31

第一节 监事......31

第二节 监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制......34

第二节 会计师事务所的聘任......35
第九章 通知......36

第一节 通知......36

第二节 公告......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算......38
第十一章 修改章程......40
第十二章 投资者关系管理 ......41
第十三章 附则......41

第一章 总则


第一条 为维护浙江燎原药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，由浙江燎原药业有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在台州市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票于2014年11月06日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

第四条 公司注册名称：浙江燎原药业股份有限公司。


第五条 公司住所：浙江省化学原料药基地临海园区，邮编317016。


第六条 公司注册资本为人民币2810.9628万元。


第七条 公司为永久存续的股份有限公司。


第八条 总经理为公司的法定代表人。


第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围


第十二条 公司的经营宗旨：理念第一，质量第一，清洁生产，健康发展

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：化学原料药制造；有机中间体制造；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同：任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票将在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十八条 公司成立时发起人的姓名或者名称、出资方式、出资时间：

序号 股东名称或姓名 股份 出资 出资比例
（万股） 方式 （%）……
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