公告日期：2021-05-21

证券代码：831271 证券简称：燎原药业 主办券商：国泰君安

浙江燎原药业股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：工厂会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长屠瑛女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,109,628 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；



4．公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《浙江燎原药业股份有限公司章程》等的有关规定，编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《浙江燎原药业股份有限公司章程》等的有关规定，编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：





根据 2020 年财务情况，编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据公司 2021 年的发展战略，结合自身的实际情况，编制了《公司 2021 年

度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：



根据公司实际情况，提议公司 2020 年度利润不进行分配，资本公积金不进行转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：



续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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