公告日期：2021-04-19

燎原药业
NEEQ:831271
浙江燎原药业股份有限公司
(zhejiang liaoyuan pharmaceutical co., ltd）

年度报告
2020

公司年度大事记

公司于 2019 年 12 月 26 日、2020 报告期内，公司收到台湾卫生福
年1月13日召开了第二届董事会第十 利部签发的原料药米氮平产品在台湾
六次会议和 2020 年第一次临时股东 DMF 核准函，批准函编号：卫授食字
大会，分别审议并通过《关于变更经 第（1091401555）号。

营范围暨修订<浙江燎原药业股份有
限公司章程>的议案》，并于 2020 年 1

月 15 日取得新的营业执照，现公司的 公司于 2020 年 7 月 29 日、2020
经营范围变更为：化学原料药制造； 年8月18日召开第二届董事会第十八
有机中间体制造；货物进出口、技术 次会议和 2020 年第二次临时股东大
进出口。（依法须经批准的项目，经相 会，分别审议并通过《关于拟修订<
关部门批准后方可开展经营活动。 公司章程>的议案》。

公司于 2020 年 4 月 19 日、2020 2018 年 4-5 月，公司第二届董事
年5月15日召开了第二届董事会第十 会第八次会议、2017 年年度股东大会
七次会议和 2019 年年度股东大会，分 分别审议通过了《关于公司未来两年
别审议并通过了《关于拟修订<公司章 重大装备提升及技改项目投资预算的
程>的议案》及修订三会议事规则、对 议案》。报告期内，公司继续执行股东
外投资管理制度等相关制度的议案。 大 会 的 决 议 ， 截 止 报 告 期 末 ，
25000Nm3/h 废气焚烧处理装置 RT0、
高盐废水处置工程三效结晶装置、
公司于2020 年 12 月28 日获得更 500t/d 废水处理升级改造工程、新建
新后的《安全生产许可证》，有效期从 仓库、消防水池及泵房改造工程均已
2021 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 1 日 建成投入使用。公司其他改造升级技
止。 改项目及其配套工程尚在继续。


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 28
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 32
第八节 财务会计报告 ...... 38
第九节 备查文件目录 ...... 116

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人屠瑛、主管会计工作负责人姚芳及会计机构负责人（会计主管人员）姚芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 ……
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