公告日期:2021-05-24
公告编号:2021-010
证券代码:831269 证券简称:博凡动力 主办券商:浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第五次会议于 2021 年5 月 22 日审议并通过:
提名王吉先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事长
张磊主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
为了不断完善公司治理结构,提升公司治理水平,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、公司制度的规定,公司需任命新的董事。
(三)新任董监高人员履历
王吉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年生,本科学历。任职经历:
2006 年 10 月至 2009 年 10 月任江苏苏美达集团国际结算部风控部经理;2010 年 4
月至 2012年 8 月任南京盛世环宇投资公司投资业务部副总经理;2012年8 月至 2016
年 8 月任南京边城房地产有限公司运营部经理。2016 年 11 月至今任江苏毅达股权
投资基金管理公司新材料事业部投资经理。
公告编号:2021-010
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于完善公司的治理结构,有利于保护中小股东利益,也有利于提升公司的战略决策水平,对公司生产、经营产生积极的影响。
三、备查文件
《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
浙江博凡动力装备股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 24 日
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