公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-005
证券代码:831269 证券简称:博凡动力 主办券商:浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 22 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2021-005
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831269 博凡动力 2021 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师事务所刘莹律师。
(七)会议地点
浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年年度报告及摘要 》
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
(二)审议《2020 年度董会工作报告》
详见《2020 年度董会工作报告》。
(三)审议《2020 年度监事会工作报告 》
详见《2020 年度监事会工作报告》。
(四)审议《2020 年度财务审计报告 》
详见《2020 年度财务审计报告》。
(五)审议《2020 年度财务决算报告 》
详见《2020 年度财务决算报告》。
(六)审议《2021 年度财务预算报告 》
详见《2021 年度财务预算报告》。
(七)审议《2020 年度利润分配方案 》
详见《2020 年度利润分配方案》。
(八)审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
公告编号:2021-005
鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力和服务水准,公司董事会建议公司续聘中汇会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件);2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、股东账户卡(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(原件)和代理人身份证(原件); 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证(原件)、股东账户卡(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证(原件)、股东账户卡(复印件)、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。 5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。6、《授权委托书》请见附件。
(二)登记时间:2021 年 5 月 22 日上午 9 时 ……
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