公告日期:2022-09-16
公告编号:2022-058
证券代码:831266 证券简称:ST 一铭 主办券商:国新证券
一铭软件股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:南宁市青秀区民族大道 92-1 号新城国际 2313 室。
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:余时均董事长。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
46,412,241 股,占公司有表决权股份总数的 47.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事张建明、吕立松、董磊因业务出差缺
席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事罗焱、盛小忠因业务出差缺席;
公告编号:2022-058
3.公司董事会秘书列席会议;
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一且净资产为负的议案》1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《ST 一铭:关
于未弥补亏损超过实收股本三分之一且净资产为负的公告》(公告编号:2022-057)。
2.议案表决结果:
同意股数 46,412,241 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟注销武汉子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司战略规划,拟注销全资子公司一铭软件(武汉)有限公司,该公司自设立后尚未开展过业务。
2.议案表决结果:
同意股数 46,412,241 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2022-058
《一铭软件股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》。
一铭软件股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日
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