公告日期:2022-05-26
公告编号:2022-044
证券代码:831266 证券简称:ST 一铭 主办券商:华融证券
一铭软件股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 25 日以通讯方式发出,各位
监事已经确认收到会议通知,未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议。5.会议主持人:罗焱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,为加强领导,使公司监事会各项工作正常规范地开展,现经监事会慎重考虑,推选监事罗焱担任监事会主席,任期与公司第五届监事会一致。
公告编号:2022-044
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《一铭软件股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
一铭软件股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。