公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-010

证券代码：831264 证券简称：柏康科技 主办券商：中泰证券
武汉柏康科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第十一次会议审议，决定召开 2020 年第二次临时股东
大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
股东只能选择一种参会方式，拟采用非现场方式参会请提前与会议联系人确认。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2020-010

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831264 柏康科技 2020 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对公司《公司章程》进行相应的修订，详见《关于拟修订<公司章程>公告》（2020-011）。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，对《董事会议事规则》进行相应修订，详见《董事会议事规则》（2020-008）。
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

公告编号：2020-010

等的相关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订，详见《股东大会议事规则》（2020-009）。
（四）审议《关于修订＜监事会议事规则＞》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《监事会议事规则》进行相应修订，详见《监事会议事规则》（2020-012）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、现场方式：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表
人证明书或法 人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登
记。（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。（3）
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理
登记。

非现场方式：发送邮箱 llang99@ponkong.com 进行登记。

（二）登记时间：（二）2020 年 4 月 29 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：13507174628
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