公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-005

证券代码：831264 证券简称：柏康科技 主办券商：中泰证券
武汉柏康科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：武汉市恒大新世界小区
3.会议召开方式：非现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长徐文澜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数4,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.2%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-005

公司董事会秘书林琅（暂代）列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《修改公司营业期限为长期并同时修改公司章程》议案
1.议案内容：

公司营业执照上的营业期限为 2000 年 03 月 03 日至 2020 年 03 月 02 日，公司
拟将营业期限修改为长期，同时将公司章程第一章第六条内容相应的修改为“公司为长期存续的股份有限公司”。最终修改内容以工商登记为准。
2.议案表决结果：
同意股数 4,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录
《武汉柏康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉柏康科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日

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