公告日期:2020-02-13
公告编号:2020-002
证券代码:831264 证券简称:柏康科技 主办券商:中泰证券
武汉柏康科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式及非现场方式召开。
股东只能选择一种参会方式,拟采用非现场方式参会请提前与会议联系人确
认。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 28 日上午 9:30。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2020-002
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 25 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司办公室
二、会议审议事项
(一)审议《修改公司营业期限为长期并同时修改公司章程》议案
公司营业执照上的营业期限为 2000 年 03 月 03 日至 2020 年 03 月 02 日,公
司拟将营业期限修改为长期,同时将公司章程第一章第六条内容相应的修改为“公司为长期存续的股份有限公司”。最终修改内容以工商登记为准。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、现场方式:(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表
人证明书或法 人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登
记。(2)个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。(3)
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理
登记。
2、非现场方式:发送邮箱 llang99@ponkong.com 进行登记。
(二)登记时间:2020 年 2 月 28 日上午 9:00-9:30
(三)登记地点:公司办公室
公告编号:2020-002
四、其他
(一)会议联系方式:13507174628
(二)会议费用:出席本次会议的股东及代理人食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案:临时提案请于股东大会会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
武汉柏康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
武汉柏康科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 13 日
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