公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-038

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证券代码：831263 证券简称：科华控股 主办券商：光大证券

科华控股股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三

次会议于 2017 年 9 月 11 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年

9 月 5 日前以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 7

名，实到董事 7 名。会议由董事长陈洪民先生召集并主持，公司的监

事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法

有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议以下议案：

（一）审议通过了 《关于<科华控股股份有限公司 2014 年度、2015

年度、2016 年度及 2017 年度 1-6 月财务报告>的议案》。

表决情况：7 票赞成，占全体有表决权董事人数的 100%；0 票弃

权；0 票反对。

（二）审议通过了《关于<科华控股股份有限公司董事会关于内

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部控制有效性自我评价报告>的议案》。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票

反对。

三、备查文件

经与会董事签字确认的 《科华控股股份有限公司第二届董事会第

三次会议决议》。

特此公告！

科华控股股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日


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