公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-030







证券代码：831263证券简称：科华控股主办券商：光大证券



科华控股股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月23日前以电话及电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席葛修亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



二、会议表决情况



（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。



表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票



反对。



（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。



表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票



反对。



（三）审议通过了《关于公司2016年年度报告更正的议案》。



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公告编号：2017-030







表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票



反对。



上述决议的形成，符合公司章程及国家有关法律法规的要求，结果真实、有效。



三、备查文件



《科华控股股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。



特此公告！



科华控股股份有限公司



监事会



2017年8月30日



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