公告日期:2017-01-16
公告编号:2017-003
证券代码:831263 证券简称:科华控股 主办券商:光大证券
科华控股股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十六次会议于2017年1月16日审议并通过:
任命陈小华为公司副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
本次会议召开5日前以电话及电子邮件等方式通知全体董事,实
际到会董事7人,持有公司股份50,560,000股,占股份总数的50.56%,
会议由董事长陈洪民先生主持。
以上决议表决情况为:
6票赞成,占全体非关联董事人数的100%;0 票弃权;0 票反对,
关联董事陈小华回避表决。
(二)被任免董监高人员情况
该任命副总经理陈小华持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公告编号:2017-003
因公司经营管理需要
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
对公司治理机制无影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
在职期间分管公司业务部门事务,对公司生产、经营无影响。
三、备查文件
(一)《科华控股股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》科华控股股份有限公司
董事会
2017年1月16日
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