公告日期：2017-01-16

公告编号：2017-002







证券代码：831263 证券简称：科华控股 主办券商：光大证券



科华控股股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年1月16日在公司会议室召开。会议通知于2017年1月11日前以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长陈洪民先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



二、会议表决情况



（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。



表决情况：6票赞成，占全体非关联董事人数的100%；0票弃权；



0票反对。关联董事陈小华回避表决。



（二）审议通过了《关于公司投资设立海外子公司的议案》。



表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票



反对。



1







公告编号：2017-002







三、备查文件



经与会董事签字确认的《科华控股股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告！



科华控股股份有限公司



董 事 会



2017年1月16日



2








[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。