公告日期：2016-12-05

证券代码：831263 证券简称：科华控股 主办券商：光大证券



科华控股股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月5日



2.会议召开地点：科华控股股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈洪民先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并



上市方案的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募



集资金用途的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）前



滚存利润分配方案的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普 通股（A股）并上市相关具体事宜的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并



上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项。



(六)审议通过《关于修订并实施<科华控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项。



(七)审议通过《关于修订并实施<科华控股股份有限公司董事会议事规则>的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



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