公告日期:2019-05-16
宁国东方碾磨材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵金斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共26人,持有表决权的股份总数22,547,590股,占公司有表决权股份总数的72.26%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数22,547,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数22,547,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数22,547,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
该议案内容详见2019年4月26日,在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2018年年度报告》(公告编号:2019-003)和公司《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:
同意股数22,547,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《2018年度公司利润分配预案》议案
1.议案内容:
截至2018年12月31日,公司未分配利润为6,437,192.17元。
公司本次权益分派预案如下:公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
该议案内容详见2019年4月26日,在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《权益分派预案公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数22,547,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
鉴于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年度审计工作中勤勉尽
2.议案表决结果:
同意股数22,547,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(七)审议通过《关于向中国工商银行宁国支行申请融资授信》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司以公司自有房屋、土地使用权、机器设备作为抵押,并由宁国市中小企业担保中心担保,向中国工商银行宁国支行申请融资授信不超过2,000万元整,并授权公司经营管理层……
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