公告日期:2018-12-27
公告编号:2018-024
证券代码:831260 证券简称:东方碾磨 主办券商:国元证券
宁国东方碾磨材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月25日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月15日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长赵金斌先生
6.会议列席人员:董事会秘书朱静女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁国市支行申请1500万元融资的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟向中国邮政储蓄银行宁国市支行申请融资
公告编号:2018-024
授信不超过1,500万元整,以公司自有房屋、土地使用权作为抵押,并授权公司经营管理层根据公司实际需求办理相关手续。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
宁国东方碾磨材料股份有限公司
董事会
2018年12月27日
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