公告日期:2018-02-12
公告编号:2018-004
证券代码:831260 证券简称:东方碾磨 主办券商:国元证券
宁国东方碾磨材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月12日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:赵金斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共29人,
持有表决权的股份22,674,340股,占公司股份总数的72.67%。
公告编号:2018-004
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请融资授信的
议案》
1.议案内容
根据公司经营发展需要,公司2018年度向银行申请融资授信不
超过6,000万元,并授权公司经营管理层根据公司实际需求办理相关
手续。
2.议案表决结果:
同意股数22,674,340股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于公司预计 2018 年度日常关联交易事项
的议案》
1.议案内容
公司预计2018年向关联方购买铬铁、锰铁、增碳剂等原材料及
包装物,金额不超过6,420万元,预计2018年向关联方出租房屋交
易金额不超过2万元,预计关联方为本公司及所属子公司银行融资提
供连带责任保证金额不超过5,000万元。
2.议案表决结果:
同意股数 4,303,909 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2018-004
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东赵金斌、温海清、赵东凯、陈玫满、赵道武、赵金莲回避表决。
三、备查文件目录
《宁国东方碾磨材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
决议》
宁国东方碾磨材料股份有限公司
董事会
2018年2月12日
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