东方碾磨:2018年第一次临时股东大会决议公告
东方碾磨资讯
2018-02-12 15:43:13
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公告日期:2018-02-12

公告编号:2018-004



证券代码:831260 证券简称:东方碾磨 主办券商:国元证券



宁国东方碾磨材料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2018年2月12日



2.会议召开地点:公司三楼会议室



3.会议召开方式:现场



4.会议召集人:董事会



5.会议主持人:赵金斌



6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共29人,



持有表决权的股份22,674,340股,占公司股份总数的72.67%。



公告编号:2018-004



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请融资授信的



议案》



1.议案内容



根据公司经营发展需要,公司2018年度向银行申请融资授信不



超过6,000万元,并授权公司经营管理层根据公司实际需求办理相关



手续。



2.议案表决结果:



同意股数22,674,340股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(二)审议通过《关于公司预计 2018 年度日常关联交易事项



的议案》



1.议案内容



公司预计2018年向关联方购买铬铁、锰铁、增碳剂等原材料及



包装物,金额不超过6,420万元,预计2018年向关联方出租房屋交



易金额不超过2万元,预计关联方为本公司及所属子公司银行融资提



供连带责任保证金额不超过5,000万元。



2.议案表决结果:



同意股数 4,303,909 股,占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号:2018-004



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东赵金斌、温海清、赵东凯、陈玫满、赵道武、赵金莲回避表决。



三、备查文件目录



《宁国东方碾磨材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会



决议》



宁国东方碾磨材料股份有限公司



董事会



2018年2月12日




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