公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-003



证券代码：831260 证券简称：东方碾磨 主办券商：国元证券



宁国东方碾磨材料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月12日9时



结束时间：2018年2月12日11时



(五)会议召开方式



公告编号：2018-003



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月6日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：安徽省宁国市宁阳西路47号公司三楼会议室。



二、会议审议事项



1、《关于公司2018年度向银行申请融资授信的议案》



2、《关于公司预计2018年度日常关联交易事项的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。



(二)登记时间:2018年2月10日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00



(三)登记地点:



公司三楼会议室



四、其他



公告编号：2018-003



(一)会议联系方式



1.联系人：朱静



2.联系电话：0563-4187878



3.传真：0563-4182677



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。



五、备查文件目录



《宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》宁国东方碾磨材料股份有限公司



董事会



2018年1月26日




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