公告日期：2017-08-25

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公告编号： 2017-012

证券代码： 831260 证券简称：东方碾磨 主办券商：国元证券

宁国东方碾磨材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

宁国东方碾磨材料股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第二届董

事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面及电话通知的方式发

出。会议于 2017 年 8 月 25 日上午以现场表决方式在公司会议室召开，

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长赵金斌

先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一） 审议通过《 关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容: 具体内容详见 2017 年 8 月 25 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 宁国

东方碾磨材料股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-014）。

2、 议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项， 无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

1、 议案内容:根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企

业会计准则第 16 号——政府补助》 (财会〔 2017〕 15 号)之规定，公司

进行会计政策变更，并于财政部相关文件规定的起始日开始执行。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决

议》

特此公告。

宁国东方碾磨材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日


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