公告日期:2017-05-18
证券代码:831260 证券简称:东方碾磨 主办券商:国元证券
宁国东方碾磨材料股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月17日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:赵金斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共30人,
持有表决权的股份22,723,090股,占公司股份总数的72.83%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
2016年年度董事会工作总结和2017年董事会工作安排。
2.议案表决结果:
同意股数22,723,090股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股;弃权股数0股。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
2016年年度监事会工作总结和2017年监事会工作安排。
2.议案表决结果:
同意股数22,723,090股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股;弃权股数0股。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》
1.议案内容
2016年年度财务决算。
2.议案表决结果:
同意股数22,723,090股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股;弃权股数0股。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《2016年度公司利润分配预案》
1.议案内容
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度
实现归属于公司股东的净利润2,543,069.75元,提取10%法定盈余公
积金254,306.98元,加上上年结转未分配利润9,178,248.35元,扣减
2015年度已分配利润 1,440,000.00元,实际可供分配利润为
10,027,011.12元。
根据《公司章程》规定,综合考虑公司后续发展资金需要及给予股东适当回报,同意实施以下年度利润分配方案:
以公司现有总股本31,200,000股为基数,向全体股东每10股派发
现金红利人民币0.50元,共计分配利润人民币1,560,000元(含税)。
2.议案表决结果:
同意股数22,723,090股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股;弃权股数0股。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《2017年度财务预算报告》
1.议案内容
2017年度财务预算。
2.议案表决结果:
同意股数22,723,090股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股;弃权股数0股。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《公司2016年年度报告》及摘要
1.议案内容
公司已于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本议案公
告《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》,本议案的具体内容
参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数22,723,090股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股;弃权股数0股。
3.回避表决情况
无。
(七)审议通过《关于公司董事、监事2016年度薪酬分配的议案》
1.议案内容
……
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