公告日期:2016-12-13
公告编号:2016-037
证券代码:831260 证券简称:东方碾磨 主办券商:国元证券
宁国东方碾磨材料股份有限公司
2016年第四次股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2016年12月28日9时
结束时间:2016年12月28日11时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2016-037
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年12月23日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:安徽省宁国市宁阳西路47号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
(二)登记时间: 2016年 12月 26日,上午 9:00-11:00,下午
14:00-17:00
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
公告编号:2016-037
(一)会议联系方式
1.联系人:朱静
2.联系电话:0563-4187878
3.传真:0563-4182677
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
1、《宁国东方碾磨材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
2、《宁国东方碾磨材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》宁国东方碾磨材料股份有限公司
董事会
2016年12月13日
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