公告日期:2016-08-25
公告编号:2016-026
证券代码:831260 证券简称:东方碾磨 主办券商:国元证券
宁国东方碾磨材料股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
2016年8月25日,宁国东方碾磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议,会议应到董事5人,实到5人,符合法定要求。本次会议由董事长赵金斌先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁国东方碾磨材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
1、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件目录
《宁国东方碾磨材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
宁国东方碾磨材料股份有限公司
董事会
2016年8月25日
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