公告日期：2016-05-25

公告编号：2016-024

证券代码：831260 证券简称：东方碾磨 主办券商：国元证券

宁国东方碾磨材料股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月24日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵金斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共27人，持有表决权的股份22,619,090股，占公司股份总数的72.49%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-024

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容

议案内容：根据公司2015年年度股东大会审议通过的《2015年度公司利润分配及资本公积转增股本预案》，公司注册资本及股本将发生变化，因此拟对《公司章程》作相应修改，并通过公司《章程修正案》。

2.议案表决结果：

同意股数22,619,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，弃权股数0股。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《宁国东方碾磨材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

宁国东方碾磨材料股份有限公司

董事会

2016年5月25日


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