公告日期:2023-05-22
公告编号:2023-010
证券代码:831259 证券简称:创优股份 主办券商:恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席孙硕先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《山东中启创优科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举孙硕先生为公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会的正常运行,选举孙硕先生为公司
公告编号:2023-010
第四届监事会监事,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
孙硕先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举王成忠先生为公司第四届监事会监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会的正常运行,选举王成忠先生为公司第四届监事会监事,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
王成忠先生,中国国籍,无境外永久居住权,1996 年 8 月出生,本科学历,
2018年9月至2020年9月任山东齐鲁融媒乡村振兴研究院校企合作部经理,2020年 10 月至今任山东中启创优科技股份有限公司校企合作部总监。
王成忠先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
山东中启创优科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 22 日
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